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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제19조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울 서초구 강남대로 27 AT센터 4층 창조룸 I
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안: 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 곽근호 선임의 건
4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 직접행사, 서면투표, 대리행사, 전자투표 등으로 의결권을 행사하실 수있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
주주님께서는 이번 주주총회에서 다음과 같이 상법 제368조의 4에 따른 전자투표
방식으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
-기간 중 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공동인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서
6. 경영참고사항의 비치
상법 제 542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 전자공시 시스템 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
서울특별시 서초구 강남대로 369(서초동, A+에셋타워) 19층
㈜에이플러스에셋어드바이저
대 표 이 사 조규남 (직인생략)
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