경영공시

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아  래-

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

 1) 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 - 제1호 의안 : 제19기(2025년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건

 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   ·제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건

   ·제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건

   ·제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건

   ·제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건

   ·제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건

   ·제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)

   ·제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스)

 - 제3호 의안 : 사외이사 이제경 선임의 건

 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제경 선임의 건

      ※ 제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기 

   ·제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경

   ·제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동

   ·제5-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)

   ·제5-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

       ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기

   ·제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경

   ·제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)

      ※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

 - 제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인)

   ·제7-1호 의안 : 사외이사 임규동

   ·제7-2호 의안 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

      ※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

 - 제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인)

   ·제8-1호 의안 : 감사위원회 위원 임규동

   ·제8-2호 의안 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

      ※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

      ※ 제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기

      ※ 제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기

- 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   ·제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 직접행사, 대리행사, 전자투표 등으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 

       「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사기간 : 

        2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

        ※기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 전자공시 시스템 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

   ·직접행사 : 신분증 

서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층

㈜에이플러스에셋어드바이저

대표이사    황  승  목 (직인생략)